永辉超市股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601933           证券简称：永辉超市           公告编号：2018-92

　　永辉超市股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年12月20日

　　(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区北环西路118号美仑华美达4楼展宏厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人；董事廖建文，因公不能出席现场会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、董事会秘书张经仪现场出席股东大会；公司高管：李国、李静、罗雯霞、吴光旺、翁海辉、黄明月列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司第三届董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司第三届监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于豁免公司股东承诺事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于转让子公司永辉云创股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于签订关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司对外投资万达的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　9.0、关于选举公司第四届（非独立）董事的议案

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　　10.0、关于选举公司第四届独立董事的议案

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　　11.00、关于选举监事的议案

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

　　议案4、议案5、议案6涉及关联交易相关事项，张轩松先生，持股数：1,407,250,222；张轩宁先生，持股数：743,811,240；已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：翁晓健、张洁

　　2、律师见证结论意见：

　　经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　永辉超市股份有限公司

　　2018年12月21日