海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于向全资子公司入股投资的公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2018-111

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于向全资子公司入股投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）。

　　● 投资金额：将下属12家加工分公司的全部资产及负债，按截至2018年11月30日的账面净资产价值人民币50,082.34万元入股投资。

　　一、投资概述

　　为优化资源配置和业务协同，进一步增强橡胶收购及加工板块的发展活力与整体实力，有效提升公司的资源控制力、品牌影响力和市场竞争力，公司拟将下属12家加工分公司的全部资产及负债，按截至2018年11月30日的账面净资产价值，入股投资至全资子公司金橡公司。

　　2018年12月19日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司入股投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

　　本次投资属于公司内部资产重组，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

　　2、成立日期：2009年3月4日

　　3、法定代表人：谢兴怀

　　4、注册资本：人民币1亿元

　　5、注册地址：海口市滨海大道103号财富广场3楼

　　6、经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业，广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。

　　7、股权结构：公司持有金橡公司100%股权

　　8、主要财务数据：

　　截至2017年12月31日，金橡公司资产总额为33,890.64万元，净资产为13,927.01万元；2017年度，实现营业收入109,790.92万元，净利润2,033.00万元。（以上数据已经审计）

　　截至2018年9月30日，金橡公司资产总额为36,717.69万元，净资产为13,874.24万元；2018年1-9月，实现营业收入68,798.41万元，净利润-52.76万元。（以上数据未经审计）

　　三、投资方案

　　公司拟以下属12家加工分公司的全部资产及负债，包括货币资金、债权、存货、房产、土地、在建工程、设备等，按照2018年11月30日的账面净资产价值50,082.34万元（未经审计）入股投资到金橡公司，同时与其相关人员一并转入金橡公司。12家加工分公司截至2018年11月30的资产及负债情况如下：

　　单位：万元

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　　四、对上市公司的影响

　　1、本次入股投资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、本次入股投资，可实现优化资源配置和业务协同，减少内耗目标，妥善解决公司橡胶收购和加工脱节、加工能力未能充分释放、加工成本高、盈利能力弱等问题，进一步增强橡胶收购及加工板块的发展活力与整体实力，加快建立与市场经济相适应的管控体系和运营机制，有效提升公司的资源控制力、品牌影响力和市场竞争力。

　　五、投资风险分析

　　本次入股投资后，可能面临内部整合、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，优化公司整体资源配置，积极防范和应对上述风险。

　　六、备查文件

　　海南橡胶第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月21日