重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第六届二十七次董事会决议公告

　　股票代码：600452            股票简称：涪陵电力            编号：2018—038

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第六届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2018年12月20日以通讯方式召开了公司第六届二十七次董事会会议。本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

　　一、《关于推举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第六届董事会全体非独立董事任期届满。根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经征询公司控股股东意见，公司董事会提名委员会审议通过了第七届董事会非独立董事候选人名单，提交本次董事会审议表决结果如下：

　　（一）推举杨作祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）推举杨玉文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）推举余兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）推举秦顺东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）推举谭勋英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）推举杨红兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（非独立董事候选人个人简历见附件1）

　　二、《关于推举第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第六届董事会全体独立董事任期届满。根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经征询公司控股股东意见，公司董事会提名委员会审议通过了第七届董事会非独立董事候选人名单，提交本次董事会审议表决结果如下：

　　（一）推举黎明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）推举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）推举宋宗宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（独立董事候选人个人简历见附件2）

　　三、《关于新设立内部机构的议案》

　　因工作需要，同意公司设立重庆涪陵电力实业股份有限公司湖北分公司、党建工作部和监察部（纪委办公室）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于对外转让所持蓬威石化股权的议案》（内容详见上海交易所网站公司2018-039号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》（内容详见上海交易所网站公司2018-040号公告）

　　此项议案为关联交易，其中杨作祥、余兵、秦顺东共三位关联董事进行了表决回避。

　　该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》（内容详见上海交易所网站公司2018-41号公告）

　　此项议案为关联交易，其中杨作祥、余兵、秦顺东共三位关联董事进行了表决回避。

　　该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海交易所网站公司2018-042号公告）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一八年十二月二十一日

　　附件1：非独立董事候选人个人简历

　　杨作祥 男，汉族，生于1965年5月，籍贯重庆万盛，硕士研究生，高级工程师，中共党员。

　　2005年2月至2010年8月，先后任重庆市丰都供电公司董事、副总经理、董事长（代行总经理职责）；2010年8月至2013年10月，任国网铜梁供电公司董事长、总经理；2013年10月至2018年6月，先后任国网重庆大足区供电公司董事长、总经理、执行董事；2018年6月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司执行董事；2018年7月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事长、法定代表人。

　　杨玉文 男，汉族，生于1966年10月，籍贯辽宁铁岭，大学本科，会计师，中共党员。

　　2005年2月至2010年6月，任重庆市酉阳县供电公司财务总监；2010年6月至2012年8月，任重庆市电力公司财务资产部专业处长、副主任；2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、总经理。

　　余 兵  男，汉族，生于1970年9月，籍贯重庆开县，硕士研究生，高级会计师，中共党员。

　　2005年9月至2008年10月，任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师；2008年11月至2011年9月，任重庆川东电力集团有限责任公司体制改革工作组成员；2009年12月至2011年9月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监；2011年9月至今，先后任重庆市电力公司财务资产部副主任、主任；2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

　　秦顺东  男，汉族，生于1971年10月，籍贯重庆丰都，硕士研究生，高级经济师，中共党员。

　　2007年3月至2009年10月，任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处处长；2009年10月至2012年12月，任重庆市电力公司经济法律部经济法律处处长；2012年12月至今，任国网重庆市电力公司经济法律部（体改办）副主任；2012年9月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。

　　谭勋英 女，汉族，生于1974年8月，籍贯重庆梁平，大学本科，高级会计师，中共党员。

　　2004年7月至2011年1月，任万州供电局成本预算专责；2011年1月至2018年2月，先后任国网重庆市电力公司财资部专责，财资部会计核算处副处长、处长；2018年5月至今，现任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事。

　　杨红兵  男，汉族，生于1966 年12月，籍贯重庆忠县，大学文化，高级工程师，中共党员。

　　2003年8月至2004年7月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司总工程师；2004年7月至2006年6月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理；2006年6月至今，任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事、副总经理。

　　附件2：独立董事候选人个人简历

　　黎 明  男，汉族，生于 1964年2月，无境外永久居留权，中共党员。研究生，会计学教授,中国注册会计师（非执业会员）。

　　现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学院会计学教授、硕士生导师，兼任上市公司金科股份、中国汽研、福安药业、重庆港九独立董事以及小康股份监事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员，上市公司渝三峡、中国嘉陵、贵州百灵、世纪游轮、小康股份独立董事。

　　刘 伟  男，汉族，生于1964年5月，中共党员，博士研究生，英国曼彻斯特科技大学博士后。

　　现任本公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、系主任、研究中心副主任，上市公司渝三峡A、正川股份、重庆机电（H股）独立董事。历任重庆大学机械工程学院讲师、副教授、教授、研究所副所长，上市公司长安汽车、建峰化工、再升科技独立董事。

　　宋宗宇  男，汉族，生于1968年7月，中共党员，法学博士，管理学博士后，律师，法学教授。

　　现任本公司独立董事，重庆大学法学院民商法学科负责人、博士生导师、博士后合作导师，重庆大学建筑与房地产法研究中心主任，重庆大学社会科学学部委员。兼任中国民法学研究会理事、中国建筑学会工程法律专业委员会副主任委员、重庆市法学会副秘书长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会常务副会长、重庆市法学会环境资源法研究会副会长、重庆仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员、重庆两江国际仲裁中心仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员。