西藏卫信康医药股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康          公告编号：2018-077

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年12月10日以传真的形式送达全体监事。会议于2018年12月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　同意选举宁国涛先生（简历详见附件）为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：3票同意 、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2018年12月21日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　宁国涛先生简历：

　　宁国涛，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江福和华星制药公司研究员、研究所所长，北京康乃克药业公司总经理助理。2008年至今，任洋浦京泰药业生产调度总监；2015年至2016年，任卫信康职工代表监事，2016年起，任卫信康监事会主席。