深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告

　　证券代码：002823                证券简称：凯中精密                公告编号：2018-104

　　债券代码：128042                债券简称：凯中转债                                                   

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专用账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　1、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2433号），深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,600万股，发行价格为每股人民币13.73元，共计募集资金494,280,000.00元，扣除发行费用37,652.113.94元后，募集资金净额为456,627,886.06元。募集资金净额456,627,886.06元以及尚未划转的发行费用15,409,513.94元共计人民币472,037,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集资金实行专户存储。

　　1、首次公开发行股票募集资金管理情况

　　2016年12月7日，公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行以及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年12月7日，公司及子公司长沙凯中电气科技有限公司（以下简称“长沙凯中”）与上海银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行以及保荐机构国信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-005）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　2018年8月13日，公司与花旗银行(中国)有限公司深圳分行以及保荐机构国信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日，公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司前海蛇口分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行及招商银行股份有限公司深圳爱华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月22日，公司及保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-068、2018-073、2018-075）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司用于各募投项目的募集资金存储开立的募集资金专用账户，具体如下：

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　　三、募集资金专用账户注销情况

　　本次注销的募集资金专用账户如下：

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　　鉴于公司首次公开发行股票募投项目“深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目”的募集资金已使用完毕，公司已于2018年12月19日依法办理完成中国银行股份有限公司深圳南油支行和中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行募集资金账户的销户手续。

　　长沙凯中电气科技有限公司存放于上海银行股份有限公司深圳分行募集资金专户的募集资金已使用完毕，尚未归还的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金4,000万元人民币将归还至交通银行股份有限公司深圳香洲支行的募集资金专户。为加强银行账户统一集中管理，公司已于2018年12月19日将上海银行股份有限公司深圳分行募集资金专户办理了销户手续。

　　公司、长沙凯中及保荐机构国信证券就上述募集资金专项账户与中国银行股份有限公司深圳南油支行、中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行、上海银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

　　2018年12月21日