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北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300392 证券简称：腾信股份公告编码：2018-122

　　北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议时间：

　　现场会议时间：2018年12月19日15时。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月18日下午15:00至2018年12月19日下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长史实先生

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席情况

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名（代表3名股东），代表公司有表决权股份218,526,880股，占股权登记日公司有表决权股份总数的56.9080%。

　　（2）参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表公司有表决权股份755,700股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1968%。

　　综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计4名（代表4名股东），代表公司有表决权股份219,282,580股，占股权登记日公司有表决权股份总数的57.1048%，其中中小投资者共计1名，代表公司有表决权股份755,700股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1968%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　2.其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决议：

　　1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累计投票制的方式选举刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士为公司第三届董事会非独立董事,均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。具体表决结果如下：

　　1.01选举刘勋先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：得票数219,282,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%，刘勋先生当选公司第三届董事会非独立董事。