武汉东湖高新集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600133                     证券简称：东湖高新                     公告编号：2018-102

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年12月19日

　　(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席4人，独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、董事周俊先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　2.01本次交易的整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.02发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.03发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象和发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.04发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.05发行股份及支付现金购买资产方案——交易标的和交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.06发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份及支付现金的数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.07发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.08发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期标的资产损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.09发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺及奖励安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.10发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存未分配利润的处置方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2..11发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.12本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的面值和种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.13本次发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.14本次发行股份募集配套资金方案——发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.15本次发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.16本次发行股份募集配套资金方案——发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.17本次发行股份募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.18本次发行股份募集配套资金方案——股份锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.19本次发行股份募集配套资金方案——上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.20本次发行股份募集配套资金方案——本次配套发行前公司滚存未分配利润的处置方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.21本次交易决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、议案名称：关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、议案名称：关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、议案名称：关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7、议案名称：关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议之补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、议案名称：关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、议案名称：关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、议案名称：<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、议案名称：<关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　13、议案名称：关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报表及审阅报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　15、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　16、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　17、议案名称：武汉东湖高新集团股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　18、议案名称：关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司95%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案第1-17项议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次会议议案第2、3、4、6、7、10、11、12、13、18项议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案第2、3、4、6、7、10、11、12、13、18项议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

　　律师：刘文华、朱国锋

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　2018年12月20日