安徽梦舟实业股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

　　证券代码：600255         证券简称：梦舟股份         编号：临2018-089

　　安徽梦舟实业股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届三十八次董事会会议于2018年12月19日在芜湖总部会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事5人。董事Andrew Yang先生委托董事宋志刚先生代为出席会议并表决。董事王毓先生、王梓谦女士未出席会议亦未委托其他董事出席。独立董事谭佳佳女士未出席会议亦未委托其他独立董事出席。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2018-090）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年1月4日在公司芜湖总部会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于召开2018年第三次临时股东大会的的通知》（公告编号：2018-091）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2018年12月20日