重庆钢铁股份有限公司关于2019年度租赁关联公司资产的关联交易公告

　　证券代码：601005                 股票简称：重庆钢铁                 公告编号：2018-048

　　重庆钢铁股份有限公司关于2019年度租赁关联公司资产的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事会表决时关联董事周竹平、郑杰已回避表决；

　　●本公司独立董事辛清泉、徐以祥、王振华及郑玉春事前同意该关联交易，并就该关联交易发表了独立意见；

　　●该关联交易对本公司及股东整体利益而言公平合理。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为保证公司持续稳定的生产经营，经2018年3月20日公司第七届董事会第十四次会议审议批准，公司与重庆长寿钢铁有限公司（下称“长寿钢铁”）签署了《资产租赁合同》，该合同约定公司向长寿钢铁租赁高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施，租金为人民币 17,875,000元/月，租金按月以货币资金支付。

　　为保证公司持续稳定生产经营，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度租赁关联公司资产的议案》，同意2019年度公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产，租金为人民币 17,875,000元/月，租金按月以货币资金支付。

　　长寿钢铁持有本公司 2,096,981,600 股股份，持股比例为23.51%，是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方介绍和关联关系

　　法人名称：重庆长寿钢铁有限公司

　　法人性质：有限责任公司

　　注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室

　　法定代表人：周竹平

　　注册资本：40亿元人民币

　　主要经营业务：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；码头运营；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房产和设备的租赁；货物及技术进出口；企业管理及咨询服务。

　　关联关系：为本公司的控股股东

　　长寿钢铁(成立于2017年10月)经审计的主要财务指标

　　单位：人民币，亿元

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　　二、主要交易内容

　　（一）主要标的物：高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施。

　　（二）期限：租赁期一年，即2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（三）租金及支付期限：租金（含税）为￥17,875,000（大写：人民币壹仟柒佰捌拾伍万伍仟元整）元/月；若在租赁期限内，实际租赁天数不足一个月的，租金按照月租费÷30天×实际使用天数计算。

　　（四）租金支付方式及期限：租金按月以货币资金支付，公司次月10日前支付上月租金。

　　（五）关联交易价格确定的原则和方法

　　长寿钢铁生产设备设施等资产年折旧率为5.588%，本次公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产，年度租金总额以长寿钢铁资产原值（含税）*5.5%确定。

　　三、关联交易的目的以及对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是用于自主生产经营，是公司正常生产经营所必需，确保公司持续稳定生产。

　　（二）对上市公司的影响

　　租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　四、审议及批准程序

　　本次租赁关联公司生产设备设施等资产的关联交易事项已获得独立董事的事前认可，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第五次会议审议。

　　公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度租赁关联公司资产的议案》，关联董事周竹平、郑杰回避了表决，由其他七位非关联董事全票通过。

　　对于租赁长寿钢铁资产的关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见，认为：本公司向长寿钢铁生产设备设施等资产，以用于公司自主生产经营活动，由于公司长远发展，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意本次关联交易事项。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2018年12月20日