中交地产股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-153

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年12月13日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第二次会议的通知，2018年12月19日，我司第八届董事会第二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》。

　　关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。本议案详细情况于2018年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018- 154号。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月19日