深圳王子新材料股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2018-108

　　深圳王子新材料股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名任兰洞先生、李智先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事匡光辉先生共同组成了公司第四届监事会，上述人员任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年11月30日披露与公司指定信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-100）及《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2018-101）。

　　公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

　　因任期届满，公司第三届监事会股东代表监事程刚先生不再担任公司第四届监事会监事，其已被公司第四届董事会第一次会议聘任为公司副总裁。公司监事会对程刚先生在任第三届监事会监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司监事会

　　2018年12月18日