海航投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000616           证券简称：海航投资           公告编号：2018-103

　　海航投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2018年12月18日14:30

　　网络投票时间：2018年12月17日－2018年12月18日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年12月18日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00－12月18日15:00

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事、财务总监  蒙永涛

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份308,258,552股，占上市公司总股份的21.5530％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份308,242,552股，占上市公司总股份的21.5519％%。通过网络投票的股东6人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,388,300股，占上市公司总股份的0.3068％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4,372,300股，占上市公司总股份的0.3057％。通过网络投票的股东6人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0011％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于修改〈公司章程〉的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　同意308,246,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,376,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7357％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2256％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0387％。

　　表决结果：股东大会通过。

　　议案2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　同意308,246,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,376,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7357％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2256％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0387％。

　　表决结果：股东大会通过。

　　议案3、《关于补选监事的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　议案3.1：关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　同意308,244,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,374,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　议案4、《关于补选董事的议案》表决情况

　　总表决情况：

　　议案4.1：关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　同意308,244,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,374,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　议案4.2：关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　同意308,244,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,374,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：王涵盈、张霞

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十九日