恺英网络股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：002517           证券简称：恺英网络           公告编号：2018-111

　　恺英网络股份有限公司

　　第三届董事会第三十九次会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月14日以邮件方式发出第三届董事会第三十九次会议（临时会议）的会议通知和议案，会议于2018年12月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（独立董事田文凯先生因工作原因无法出席，也未委托他人代为出席），本公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于会计差错更正暨更正《2018年半年度报告》及其摘要的议案

　　同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对2018年半年度财务报表进行会计差错更正，并更正《2018年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　独立董事任佳、叶建芳对本议案发表了意见。

　　经更正的2018年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过关于出售北京天马时空网络技术有限公司股权的议案

　　同意本公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司以综合对价人民币30,000万元向北京掌趣科技股份有限公司转让其所持有的北京天马时空网络技术有限公司20%股权（以下简称“本次交易”）。

　　同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

　　表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年十二月十八日