南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002212          证券简称：南洋股份         公告编号：2018-113

　　南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年12月18日下午2：30

　　2、网络投票时间：2018年12月17日—2018年12月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

　　本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代理人共计17人，代表有表决权的股份477,595,400股，占公司有表决权总股份的42.1326%。其中：参加本次会议的中小投资者共计13人，代表有表决权的股份55,235,750股，占公司有表决权总股份的4.8728%。出席现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数263,268,060股，占公司有表决权总股份的23.2251%。通过网络投票的股东10人，代表股份214,327,340股，占公司有表决权总股份的18.9076%。

　　（注：截至股权登记日，公司累计已回购部分社会公众股份13,350,000股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司本次发行在外有表决权的总股本为1,133,552,165股）

　　公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为477,595,400股。

　　议案的具体表决结果如下：

　　（一） 审议关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议关于制定《重大交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议《关于修订部分公司治理制度》的议案

　　3.01《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.02《董事会议事规则》

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.03《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.04《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.05《监事会议事规则》

　　表决结果：同意477,585,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意55,225,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　　2、律师姓名：韩莹、李娟

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

　　六、备查文件

　　1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十九日