积成电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子       公告编号：2018-051

　　积成电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年12月17日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

　　《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月19日