浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2018-062

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债                                   

　　浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年12月18日以通讯形式召开。公司于2018年12月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自2018年12月18日起一年内可循环滚动使用。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件：

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十八日