吉林亚泰（集团）股份有限公司2018 年第十三次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2018-088号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2018 年第十三次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2018年第十三次临时董事会会议于2018年12月18日在公司总部会议室举行，会议通知于2018年12月14日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事14名，董事孙晓峰先生委托董事王化民先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》具体内容刊载于 2018 年12 月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事及保荐机构东吴证券股份有限公司已对上述事项分别发表了独立意见和保荐机构核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10亿元延期提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,303,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的87.55%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15 票，反对0票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2018年 12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O一八年十二月十九日