浙江华海药业股份有限公司
第六届监事会第十七次临时会议决议公告（通讯方式）

　　股票代码：600521          股票简称：华海药业          公告编号：临2018-117号

　　浙江华海药业股份有限公司

　　第六届监事会第十七次临时会议决议公告（通讯方式）

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十七次临时会议于二零一八年十二月十八日下午13点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》

　　表决情况：同意：3票  反对：0票  弃权：0票。

　　二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意：3票  反对：0票  弃权：0票。

　　三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意：3票  反对：0票  弃权：0票。

　　四、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

　　表决结果：同意：3票  反对：0票  弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司监事会

　　二零一八年十二月十九日