广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603920              证券简称：世运电路              公告编号：2018-068

　　广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年12月13日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年12月18日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已经完成，并于2018年12月12日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 ，根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016 年修订)》的有关规定、公司2018年第一次临时股东大会的授权、公司2018年限制性股票授予后的实际情况，董事会同意将公司注册资本由人民币40,180.00万元变更为40,930.20万元、公司股份总数由40,180.00万股变更为40,930.20万股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容详见公司同日公告的“广东世运电路科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告”。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日