大连百傲化学股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603360           证券简称：百傲化学           公告编号：2018-074

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年12月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　董事会同意根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律法规，修订《公司章程》的相关内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2018-075）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　董事会同意根据修订后的《公司章程》的相关内容修订《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2019年1月4日下午14：00在大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　三、报备文件

　　《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2018年12月19日