江苏洛凯机电股份有限公司
关于修改公司章程及相关议事规则的公告

　　证券代码：603829        证券简称：洛凯股份        公告编号：2018-053

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于修改公司章程及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年12月17日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。

　　根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，现拟对公司《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款修改如下：

　　一、修改《公司章程》部分条款

　　■

　　二、《董事会议事规则》修改情况

　　■

　　除上述《公司章程》、《董事会议事规则》的条款修改外，其他条款不变，修改后《公司章程》及《董事会议事规则》全文将于2018年12月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　以上修改需经股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2018年12月19日