江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603829        证券简称：洛凯股份         公告编号：2018-050

　　江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年12月17日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年12月11日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事汤其敏因公出差未能出席。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计师事务所的公告》。

　　表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对。

　　2、审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。

　　表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对。

　　3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对。

　　4、审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　议案主要内容：同意提请召开2019年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

　　（一）《关于变更公司会计师事务所的议案》；

　　（二）《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

　　具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：8名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2018年12月19日