厦门华侨电子股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600870           证券简称：*ST厦华           编号：临 2018-107

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　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于2018年12月11日以电子邮件的形式发出，会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开，应表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　二、董事会会议审议情况：

　　鉴于公司董事变动，为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，现经董事会研究决定，公司第八届董事会相关专门委员会委员调整如下：

　　（1）公司第八届董事会审计委员会

　　公司第八届董事会审计委员会委员：陈广垒、丁建臣、蔡清艺，其中由陈广垒先生担任主任委员。

　　（2）公司第八届董事会薪酬与考核委员会

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：丁建臣、李文华、施亮，其中由丁建臣先生担任主任委员。

　　（3）公司第八届董事会战略发展委员会

　　公司第八届董事会战略发展委员会委员：施亮、蔡清艺、王东红，其中由施亮先生担任主任委员。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2018年12月18日