海航科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600751    900938                 证券简称：海航科技    海科B                 编号：临2018-142

　　海航科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2018年12月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　因工作需要，根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任姜涛先生为公司董事会秘书，刘亮先生不再代行董事会秘书职责；刘亮先生不再担任公司投资总裁职务。详细内容请参阅公司于同日披露的临2018-143《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2018年12月19日