山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2018-096

　　山东玲珑轮胎股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议，于2018年12月18日以传签表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　１、关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于修改公司《提名委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于修改公司《战略委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于修改公司《审计委员会工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于修改公司《总裁工作细则》的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司总裁工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于使用自有资金进行证券投资的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2018－097）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2018年12月18日