浙江苏泊尔股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔                公告编号：2018-071

　　浙江苏泊尔股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月6日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de La Tour d’Artaise先生主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　鉴于公司原董事Bertrand NEUSCHWANDER先生因个人原因已辞去董事职位，公司拟选举Stanislas de GRAMONT先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。Stanislas de GRAMONT先生的简历附后。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会。

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　Stanislas de GRAMONT先生：法国国籍，1965年生，毕业于ESSEC高等商学院（巴黎）。现任SEB S.A.首席运营官，历任达能集团高管、三得利饮料食品有限公司（欧洲）总裁。Stanislas de GRAMONT先生在公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。