力帆实业（集团）股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：601777       证券简称：力帆股份       公告编号：临2018-134

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2018年第三次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2018年12月28日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：重庆力帆控股有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2018年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持有47.24%股份的股东重庆力帆控股有限公司，在2018年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案》；

　　（2）《关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；

　　（3）《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案》。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2018年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年12月28日 14点 00分

　　召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室（江北嘴聚贤岩广场8号）

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月28日

　　至2018年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，披露时间为2018年6月16日；上述议案2已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，披露时间为2018年12月13日；上述议案3-5已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，披露时间为2018年12月18日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2

　　应回避表决的关联股东名称：谭冲

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日

　　?报备文件

　　（一）重庆力帆控股有限公司关于提议力帆实业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会上增加临时提案的函

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　力帆实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托                      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。