南方黑芝麻集团股份有限公司关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：000716                  证券简称：黑芝麻                  公告编号：2018-111

　　南方黑芝麻集团股份有限公司关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事陆振猷先生因个人原因，已辞去公司董事、第九届董事会审计委员会委员职务，为保证审计委员会的正常运作，公司于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，经本次会议选举，补选了独立董事张志浩先生（其简历详见本公告附件）为公司第九届董事会审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　自本次会议之日起，公司第九届董事会审计委员会由李水兰女士、龙耐坚先生、张志浩先生组成，其中由李水兰女士担任审计委员会召集人。

　　特此公告。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附件：

　　张志浩先生简历

　　张志浩，男，汉族，1949年6月出生（68岁），中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任公司独立董事、南宁仲裁委员会副主任。

　　张志浩先生曾先后担任广西南宁市电子工业总公司副总经理；广西南宁市经济体制改革委员会副主任；南宁市证管办主任；广西南宁市法制办公室主任兼党组书记、调研员等职务；曾担任南宁化工股份有限公司独立董事；南宁百货大楼股份有限公司独立董事；索芙特股份有限公司独立董事；北海银河高科技产业股份有限公司独立董事；南宁糖业股份有限公司独立董事；广西绿城水务股份有限公司独立董事；2007年6月至今在南宁市法制办退休。现任本公司第九届董事会独立董事。

　　张志浩先生持有本公司股份0股。其与公司5%以上股份的股东、控股股东或实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其已取得上市公司独立董事任职资格证书，其不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市公司董事的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任董事会审计委员会委员的情形，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。