皇氏集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002329    证券简称：皇氏集团    公告编号：2018–093

　　皇氏集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2018年12月14日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月11日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　（一）关于公司监事会换届选举第五届监事会股东监事的议案；

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。

　　公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职地完成公司委托的各项审计工作，监事会同意公司拟续聘其担任公司2018年度审计机构。

　　该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　皇氏集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一八年十二月十八日

　　附：公司第五届监事会股东监事候选人简历

　　石爱萍女士：1982年出生，本科学历。2006年10月至2008年5月任公司董事长秘书，2008年6月至今任公司项目办经理，2014年5月至今任公司行政办主任，2012年5月至今任公司监事，并自2015年3月起至今任公司监事会主席。

　　石爱萍女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份14,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　黄升群先生：1976年出生，大专学历。2002年10月进入公司工作，曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务，2009年任乳品厂副厂长，全面负责总部乳品厂生产管理工作，2011年11月至今任乳品厂第一副厂长，全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作，2015年3月至今任公司监事。

　　黄升群先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。