福建安井食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品        公告编号：临2018-107

　　转债代码：113513        转债简称：安井转债                             

　　福建安井食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018 年 12月14日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司对首次公开发行募投项目（以下简称“首发募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意该议案。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司监事会

　　2018年12月18日