商赢环球股份有限公司第七届董事会第31次临时会议决议公告

　　证券代码：600146            证券简称：商赢环球            公告编号：临-2018-142

　　商赢环球股份有限公司第七届董事会第31次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第31次临时会议于2018年12月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年12月16日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司于2018年12月18日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于修订<总经理工作细则>的公告》（公告编号：临-2018-143）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2018年12月18日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临-2018-144）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2018年12月18日