云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：000878      证券简称：云南铜业    公告编号：2018-107

　　云南铜业股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年12月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年12月17日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开立募集资金专户的议案》；

　　具体内容详见刊登于2018年12月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户的公告》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月17日