中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2018-78

　　中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年12月14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。

　　2、表决时间：2018年12月17日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与董事 7人，实际参与董事7人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》

　　赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事回避表决。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月十七日