华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议的公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2018-089

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2018年12月10日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年12月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席9名，董事杨伟东先生因个人原因未能出席本次董事会。会议由董事长陆政品先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陆政品、沈林华、冯钟鸣回避表决。

　　具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-090）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十一次董事会决议；

　　2、独立董事关于终止筹划重大资产重组的独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司终止重大资产重组相关事项之专项核查意见。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月17日