神雾节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000820           证券简称：神雾节能           公告编号：2018-099

　　神雾节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2018年12月17日14：30

　　召开地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长宋彬

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数为349,829,467股，占公司股份总数的54.90%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东2人，代表股份349,771,867股，占公司股份总数的54.89%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份57,600股，占公司股份总数的0.009%。

　　3.公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意349,806,467股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意396,005股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的94.51%；反对23,000 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的5.49%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：杜莉莉、郭昕

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于神雾节能股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2018年12月17日