茂硕电源科技股份有限公司2018年第4次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2018-090

　　茂硕电源科技股份有限公司2018年第4次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2018年第4次临时股东大会通知》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月17日下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2018年12月12日

　　4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长顾永德先生

　　7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份95,703,600股，占上市公司总股份的34.8866％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份95,703,500股，占上市公司总股份的34.8866％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份16,400股，占上市公司总股份的0.0060％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,300股，占上市公司总股份的0.0059％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于申请银行授信及提供资产抵押的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,703,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　2、律师姓名：王城宾、唐都远

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、茂硕电源科技股份有限公司2018年第4次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2018年第4次临时股东大会的法律意见书。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月17日