山东隆基机械股份有限公司关于对全资子公司减资的公告

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械         公告编号：2018-049

　　山东隆基机械股份有限公司关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”或“公司”）于2018年12月17日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资的议案》，同意将山东隆基制动部件有限公司（以下简称“隆基制动部件”）的注册资本由215,542,166元人民币减少至50,000,000元人民币。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、减资主体的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：山东隆基制动部件有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省烟台市龙口市经济开发区龙水路东沟头路南

　　法定代表人：张海燕

　　注册资本：贰亿壹仟伍佰伍拾肆万贰仟壹佰陆拾陆元整

　　经营范围：汽车零部件、包装制品的生产销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、财务状况

　　单位：元/人民币

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　　注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-09月财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、减资前后股权结构情况

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　　四、减资的目的及对公司的影响

　　根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变隆基机械的股权结构，减资后隆基制动部件仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月18日