酒鬼酒股份有限公司
关于修改公司董事会议事规则的公告

　　证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒          公告编号：2018-38

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于修改公司董事会议事规则的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》于2018年10月26日公布并施行，该决定对上市公司股份回购政策进行了修改，《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称为“《董事会议事规则》”）中涉及的相关条款需相应进行修改。具体如下：

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　　本次新修订的公司《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后实施。详见2018年12月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改公司董事会议事规则的公告》，新修订的公司《董事会议事规则》（2018年12月14日修订）全文同时刊载在巨潮资讯网上。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2018年12月14日