天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002124         证券简称：天邦股份       公告编号：2018-117

　　天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知已于2018年12月3日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年12月14日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟租赁生猪养殖基地的议案》；

　　《关于拟租赁生猪养殖基地的公告》于2018年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-119。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

　　《关于变更证券事务代表的公告》于2018年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-120。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》。

　　《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》于2018年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-118。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十七日