福建海源复合材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材         公告编号：2018-112

　　福建海源复合材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年12月9日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年12月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、以2票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

　　关联监事陈生先生回避表决该议案。

　　经审核，公司监事会认为：本次公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）预计2019年将与参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）发生日常关联交易事项，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018）年修订》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定，不存在损害公司及广大投资者的行为。因此，监事会同意本次子公司与易安特公司日常关联交易事项。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十二月十五日