湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000952　　         证券简称：广济药业　            公告编号：2018-097

　　湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年12月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2018年12月13日以通讯表决方式召开；

　　3、本次会议参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更购建研发中心交易主体的议案》。

　　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见2018年12月15日在指定媒体披露的《关于变更购建研发中心交易主体的公告》,公告编号：2018-099。

　　三、备查文件

　　湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十五日