长飞光纤光缆股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：601869        证券简称：长飞光纤      公告编号：临2018-023

　　长飞光纤光缆股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2019年度预计日常关联交易额度事项尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　本次审议的日常关联交易有助于公司的发展，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2018年12月13、14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事庄丹回避对该议案的表决，该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士于2019年度在上述预计额度内不时与关联方签署各项具体业务协议。

　　2、独立董事事前认可意见

　　公司2019年度日常关联交易预计额度价格公允、合理，公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。

　　3、独立董事发表的独立意见

　　公司2019年度日常关联交易预计额度符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意本次日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　4、审计委员会审核意见

　　本次公司2019年度日常关联交易预计额度事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计额度。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　*注：原“长飞光纤光缆四川有限公司”

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于截至2018年10月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2019年日常关联交易的预计情况如下表：

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、江苏长飞中利光纤光缆有限公司

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　　2、四川乐飞光电科技有限公司

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　　3、汕头高新区奥星光通信设备有限公司

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　　4、天津长飞鑫茂光通信有限公司

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　　5、长飞（武汉）光系统股份有限公司

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　　6、长飞信越（湖北）光棒有限公司

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　　7、深圳特发信息光纤有限公司

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　　8、天津长飞鑫茂光缆有限公司

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　　9、武汉光源电子科技有限公司

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　　10、YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.

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　　11、武汉普利聚合技术有限公司

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　　12、武汉云晶飞光纤材料有限公司

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　　13、中航宝胜海洋工程电缆有限公司

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　　（二）履约能力分析

　　以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平合理、平等互利的原则进行交易，以市场价格作为定价依据，无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

　　公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　　五、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

　　特此公告。

　　备查文件目录

　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、长飞光纤光缆股份有限第二届监事会第十二次会议决议；

　　3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十五日