浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002840          证券简称：华统股份        公告编号：2018-097

　　浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年12月8日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年12月14日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订投资协议书的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订投资协议书的公告》。

　　2、审议并通过《关于公司收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司100%股权的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于收购控股孙公司衢州华统牧业有限公司100%股权的公告》。

　　3、审议并通过《关于公司控股子公司在兰溪市设立孙公司的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于控股子公司在兰溪市设立孙公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月15日