浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603239               证券简称：浙江仙通               公告编号：2018-074

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年12月14日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年 12月 7日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币1,000 万元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币20,000 万元进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司将部分募集资金投资项目延期完工，“汽车密封条研发中心建设项目”完工日期由2018年12月31日延期至 2019年12月31日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年1月2日召开公司2019年第一次临时股东大会，详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　5、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2018年12月15日