重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：001696          证券简称：宗申动力         公告编号： 2018-89

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年12月10日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　公司第九届董事会第二十三次会议于2018年12月14日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事出席会议情况

　　会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让宗申投资公司股权的议案》, 三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《股权转让暨关联交易公告》。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2018年12月15日