广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002076          证券简称：雪莱特           公告编号：2018-113

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届监事会第十三次会议于2018年12月14日以现场投票表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年12月12日以书面形式发出。本次会议由监事会主席刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：柴国生先生关于维持控制权的承诺不属于法定承诺，其提请变更承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意本次变更承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东变更承诺事项的公告》。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月14日