浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2018-087

　　浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年12月6日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》。

　　同意向控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司提供20,000万元的财务资助。

　　详细内容请参见公司2018年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股孙公司提供财务资助的公告》(公告编号：2018-089)。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

　　同意公司根据实际情况对募集资金项目进度进行调整，将“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底盘模块化基地建设项目”和“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目”预计达到使用状态日期调整至2019年6月30日。

　　详细内容请参见公司2018年12月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-090)。

　　备查文件

　　公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2018年12月14日