深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002875           证券简称：安奈儿           公告编号：2018-069

　　深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月12日15：00，结束时间为2018年12月13日15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日（2018年12月6日）持有公司股份的股东或其代理人；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室。

　　8、本次股东大会出席情况如下：

　　（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计15名，代表公司股份97,329,350股，占公司有表决权股份总数的73.71%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，代表公司股份6,110,950股，占公司有表决权股份总数的4.63%。

　　（2）现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表公司股份97,316,900股，占公司有表决权股份总数的73.70%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共2名，代表公司股份12,450股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：

　　特别决议案

　　1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

　　同意公司将8名已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量和回购价格参照公司2017年限制性股票激励计划进行了调整，调整后的回购数量为17.42万股，回购价格为12.6650元/股。

　　普通决议案

　　2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

　　同意肖艳女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：胡光建律师、罗雪珂律师

　　3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日

　　附件：决议案投票结果

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　　注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。