深圳燃气第四届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-047

　　深圳燃气第四届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于2018年12月12日（星期三）以通讯方式召开，会议应出席董事15名，实际表决15名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　会议逐项审议通过以下议案：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于天然气储备与调峰库项目产权变动的议案》。

　　（一）基本情况

　　深圳市天然气储备与调峰库（以下简称“储备库项目”）位于深圳市大鹏新区深葵路76号，项目占地面积33,128.74平方米，储备库项目主要包括：1座8万立方米的LNG储罐、1座5万吨级LNG码头、5套LNG槽车装卸系统、24万Nm3/h的气化设施及相应辅助生产设施，项目年周转能力约10亿立方米。

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所的专项审计报告，截至2018年11月30日，储备库项目的资产总额为1,479,138,772.73元，负债0元。

　　（二）产权变动方式

　　公司将持有的储备库项目包括资产、负债在内的100%权益，以经专项审计的财务数据为基准，整体内部划转至全资子公司深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“华安公司”），划转完成后，华安公司持有调峰库项目100%权益，相关人员按照“人随业务资产走”的原则一并进行移交和划转。

　　公司将母公司项下储备库项目的全部资产及负债按账面净值1,479,138,772.73元全部划转至华安公司，华安公司因本次项目整体划转对应增加资本公积1,479,138,772.73元。相应的会计处理如下：公司按增加长期股权投资处理，华安公司按接受投资（资本公积）处理。本次项目整体划转前后华安公司股权均由公司100%持有。因华安公司为公司全资子公司，本次产权变动具有合理商业目的，符合特殊性税务处理的相关规定，本次产权变动采取特殊性税务处理的方式。

　　（三）产权变动目的及影响

　　本次产权变动有利于进一步明晰权责，加快推进储备库项目建成投产，并能够在未来的生产经营中发挥资源集约化管理优势，形成协同效应，为公司打通资源自主采购渠道、推进2G（LPG+LNG）转型奠定基础。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<员工薪酬方案>和<企业年金方案>的议案》。

　　特此公告

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2018年12月14日