浙江三星新材股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告

　　证券代码：603578       证券简称：三星新材        公告编号：临2018-077

　　浙江三星新材股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券预案

　　修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，公司董事会在2018年第一次临时股东大会的授权范围内审议同意对公司公开发行可转换公司债券方案进行调整，并根据本次方案的调整情况对公司于2018年11月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行相应修改，主要修改情况如下：

　　■

　　除上述内容外，其他条款不发生变更。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事会

　　2018年12月14日